1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
- Открытое акционерное общество "Электросибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
- ОАО «Электросибмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента
- 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15
1.4. ОГРН эмитента
- 1024200683715
1.5. ИНН эмитента
- 4207002717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
- 11580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
- http://www.esm.su.
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании присутствовало 4 члена Совета. Один Член Совета директоров представил Письменное мнение, в т.ч. свой вариант голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по ним:
2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу (с учетом письменного мнения одного члена Совета директоров):
«За» - 5, «Против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос о внесении изменений в п.5. ст.9 и п.4 ст. 11 Устава Общества.
2.2.2. Итоги голосования по второму вопросу пункт а (с учетом письменного мнения одного члена Совета директоров):
«За» - 5, «Против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в пункт 5 статьи 9 и пункт 4 статьи 11 Устава Общества.
Итоги голосования по второму вопросу пункт б (с учетом письменного мнения одного члена Совета директоров):
«За» - 5, «Против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Решение: Включить представленных от акционеров, владельцев более 2% обыкновенных акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
Итоги голосования по второму вопросу пункт в (с учетом письменного мнения одного члена Совета директоров):
«За» - 5, «Против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Решение: Включить представленных от акционеров, владельцев более 2% обыкновенных акций Общества, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 09 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Н. Морозов
ОАО "Электросибмонтаж" (подпись)
3.2. Дата 09 февраля 2012 г. М.П.
