Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 07.02.2012г.
Дата проведения Совета директоров – 14.02.2012г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров и назначение Секретаря Совета директоров.
2.Определение приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году.
3.Избрание состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4.Утверждение плана заседаний Комитета по аудиту в 2012 году.
5.Утверждение ежеквартального отчета ОАО Концерн «КАЛИНА» за 4 квартал 2011 года.
6.Утверждение формы, даты, времени и места проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА».
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров
8.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров. Определение порядка предоставления Обществом акционерам информации (материалов) к Внеочередному общему собранию акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" А.А.Минаков
3.2. Дата: 09.02.2012
