о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Варьеганнефтегаз».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК - Нягань».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Самотлорнефтегаз».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров купли-продажи долей в праве собственности на недвижимое имущество между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «ТНК-Нижневартовск».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «РНПК».
6. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора купли-продажи Блочной автозаправочной станции между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Запсибнефтепродукт».
8. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
9. Об одобрении сделки – Соглашения об общих условиях организации страхования на 2012 год к договорам коллективного страхования от несчастных случаев работников предприятий группы ТНК-ВР между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «АльфаСтрахование».
10. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Самотлорнефтегаз».
11. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТНК-Нижневартовск».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Договору займа № 0970/10 от 29.11.2010 между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ООО «Национальный нефтяной консорциум».
13. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
14. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “10” февраля 2012 г.
М.П.
