1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «ОГО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПК «ОГО»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, г. Москва, Гагаринский пер., д.33/5/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1025006035120
1.5. ИНН эмитента 5046060700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06193-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: «06» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола: «09» февраля 2012 года. № 06-02/12 СД.
2.3. Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о прекращении участия ОАО «АПК «ОГО» в других коммерческих организациях.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определение: формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников; даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Принятые решения:
По второму вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, перечень и существенные условия которой приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу. Руководствуясь п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», информацию о существенных условиях сделки не раскрывать.
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п/п 17.1. п. 1 ст. 65 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п/п. (ff) п. 18.3. устава Общества прекратить участие ОАО «АПК «ОГО» в следующих коммерческих организациях: ООО «Акватория», ООО «ИП», ООО «Капитал Инвест», ООО «Фреш» путем подачи заявления о выходе из состава участников указанных организаций.
По четвертому вопросу повестки дня:
Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО» вопросы об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с чем созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПК «ОГО» и определить:
Форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дату проведения общего собрания акционеров – 11 марта 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров –115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр.8, 3 этаж, комната переговоров.
Время проведения общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 час. 45 мин.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 февраля 2012 года.
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).
2. Одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров ОАО «АПК «ОГО»: сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: проекты решений общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 115114 г. Москва, Дербеневская наб. д.7 стр.8, 3 этаж, а также в день проведения собрания.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «АПК «ОГО» А. К. Давыдов
(подпись)
Дата “ 10” февраля 2012г. М.П.
