1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва, 119034, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rshb.ru/
2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом»
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета и результаты голосования:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. В заседании приняли участие шесть членов Наблюдательного совета.
Результаты голосования:
По вопросу I повестки дня «О процентной политике ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу V повестки дня «О новых редакциях Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 15.11.2011 №23)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
По вопросу VI повестки дня «О Положении о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» (письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1472)»:
Результаты голосования:
Итого:
ЗА – 6 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу I повестки дня «О процентной политике ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 07.10.2010 №10)»: «Утвердить Процентную политику ОАО «Россельхозбанк» (Приложение 1)».
По вопросу V повестки дня «О новых редакциях Положений о Комитетах Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» (протокол Наблюдательного совета от 15.11.2011 №23)»:
«1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 3).
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегическому планированию и развитию Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 4).
3. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» в новой редакции (Приложение 5)».
По вопросу VI повестки дня «О Положении о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк» (письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1472)»:
«Утвердить Положение о порядке реализации непрофильных активов ОАО «Россельхозбанк (Приложение 6)».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 10.02.2012;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 10.02.2012 № 4.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления
ОАО «Россельхозбанк» В.В. Кирина
(на основании доверенности от 01.12.2010 № 727) м.п.
3.2. Дата: 10 февраля 2012 г.
