“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров:
07 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
10 февраля 2012 года, Протокол № 3
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:
2.3.1. Об освобождении Сивачева Д.А. от обязанностей члена Правления ОАО «БИНБАНК:
2.3.1.1. Освободить Сивачева Дениса Александровича от обязанностей члена Правления ОАО «БИНБАНК» в связи с его переходом на другую работу.
2.3.1.2. Поручить Президенту Банка перераспределить закрепленную за Сивачевым Д.А. зону ответственности между членами Правления Банка и вынести на утверждение Совета директоров.
2.3.2. Об утверждении Качуры С.А. членом Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.3.2.1. На основании п. 24 §7.6.4.1. Устава ОАО «БИНБАНК» и пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ утвердить Качуру Сергея Анатольевича членом Правления ОАО «БИНБАНК».
2.3.2.2. Поручить Президенту Банка вынести на утверждение Совета директоров зону ответственности члена Правления Качуры С.А.
2.3.3. Об утверждении Будника А.Д. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.3.3.1. Утвердить кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК» Будника Александра Дмитриевича, руководителя Блока рисков и комплаенса Банка.
2.3.3.2. Поручить Президенту ОАО «БИНБАНК» Шишханову М.О. подписать и направить в МГТУ Банка России ходатайство о согласовании Будника А.Д. членом Правления ОАО «БИНБАНК», анкету и другие необходимые в связи с выполнением данного поручения документы в соответствии с Инструкцией Банка России.
2.3.4. Об утверждении Морсина П.П. кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК»:
2.3.4.1. Утвердить кандидатом в члены Правления ОАО «БИНБАНК» Морсина Петра Петровича, руководителя Блока розничного бизнеса и сети продаж Банка.
2.3.4.2. Поручить Президенту ОАО «БИНБАНК» Шишханову М.О. подписать и направить в МГТУ Банка России ходатайство о согласовании Морсина П.П. членом Правления ОАО «БИНБАНК», анкету и другие необходимые в связи с выполнением данного поручения документы в соответствии с Инструкцией Банка России.
2.3.5. О реализации замечаний и предписаний ЦБ РФ, направленных ОАО «БИНБАНК» в 2011 году: Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
2.3.6. Контроль выполнения решений Совета директоров Банка по кредитным сделкам, одобренным Советом в 2011 году: Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
2.3.7. Об исполнении решений, принятых Советом директоров Банка в июне-декабре 2011 года: Информация не подлежит раскрытию в связи с тем, что относится к конфиденциальной.
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А.Зыкова
Дата «10» февраля 2012 г.
