«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента- Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента-1023900764832
1.5. ИНН эмитента-3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
10 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
28 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Янтарьэнерго» на 2009 - 2011 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнерго».
3. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО ОАО «Янтарьэнерго».
4. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов ОАО "Янтарьэнерго" за 4 квартал 2011 года.
5. Выдвижение Обществом кандидатур в Советы директоров и Ревизионные комиссии ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» для избрания на годовых общих собраниях акционеров.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Янтарьэнерго» на 2012 год.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 №320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «10» февраля 2012 г. М.П.
