Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАГЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 183012, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100841039
1.5. ИНН эмитента: 5190100088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01820-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mage.ru
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
Дата проведения заседания Совета директоров:08 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10.02.2012г Протокол № 3
Содержание решений, принятых советом директоров:
О проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Решили:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО МАГЭ 27 апреля 2012г. по адресу : г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26.
Начало собрания - в 11-00. Время начала регистрации – 09-00.
Порядок оповещения акционеров - дать объявление в газете "Мурманский вестник" не позднее 27 марта 2012г.
Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и определение владельцев акций, обладающих правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Решили:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 25 марта 2012г.
Поручить Генеральному директору уведомить реестродержателя акций ОАО МАГЭ – Мурманский филиал ЗАО «Единый регистратор» о составлении списка лиц – владельцев обыкновенных и привилегированных акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 25 марта 2012г.
Принятие Проекта Устава ОАО МАГЭ в новой редакции.
Решили:
Откорректировать Проект Устава ОАО МАГЭ в новой редакции с учетом замечаний членов Совета директоров и включить вопрос о принятии Устава ОАО МАГЭ в новой редакции в повестку дня Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "МАГЭ" Геннадий Семенович Казанин
3.2. Дата: 10.02.2012
