«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1057200597960
1.5. ИНН эмитента 7203158282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65107 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk1.сom
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012 № 180.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об осуществлении антикоррупционных мероприятий.
Принятое решение:
1. Считать мероприятия, направленные на предотвращение коррупционных действий при осуществлении договорной и закупочной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
1.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», в срок не позднее одного месяца с момента принятия настоящего решения:
2. Утвердить локальный нормативный акт Общества, предусматривающий обязанность подразделений Общества, участвующих в согласовании и инициации договоров:
2.1. осуществлять сбор, проверку наличия и достоверности сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и подтверждающих это документов до заключения договоров, в которых Общество является плательщиком;
2.2. включать в тексты подлежащих заключению договоров:
- обязательства контрагентов раскрывать информацию о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов;
- обязательства контрагентов, раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений;
- право Общества, являющегося плательщиком по договору, на одностороннее внесудебное расторжение договора в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентом вышеуказанных положений.
2.3. Обеспечить принятие ДЗО/ВЗО Общества локальных нормативных актов, аналогичных указанным в п.1.2.2. настоящего решения.
3. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ОГК-1» в новой редакции (Приложение 1).
3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» (действующий на основании доверенности от 19.10.2011 № 113) В.В.Сошников (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 2012 г. М.П.
