“ Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012г. № 2012-02.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества:
1.1.О приведении системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения».
Принятое решение:
1.1.1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - Закон) считать одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» приведение системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие указанному Закону.
1.1.2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
1.1.2.1. Обеспечить реализацию в ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также в дочерних и зависимых обществах ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий.
1.1.2.2. Представлять Председателю Совета директоров для рассмотрения на Совете директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» отчеты о выполнении ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Петербургская сбытовая компания» мероприятий с приложением предусмотренной Планом мероприятий документации – в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий.
1.2.Об осуществлении антикоррупционных мероприятий.
Принятое решение:
1.2.1. Считать мероприятия, направленные на предотвращение коррупционных действий при осуществлении договорной и закупочной деятельности, одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
1.2.2. Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Петербургская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.12.2011 (протокол от 29.12.2011 №2011/16).
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “10” февраля 2012 г.
М.П.
