Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный механический завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НОЭМЗ"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603141, г Нижний Новгород, пос Черепичный, дом 2
14 ОГРН эмитента 1025203560876
15 ИНН эмитента 5261002763
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10469-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www1 registrator nnovru /news/
2 Содержание сообщения
Протокол №1-2012
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Нижегородский опытно-экспериментальный механический завод»
Нижний Новгород,
пос Черепичный, д2
(кабинет генерального директора) 31 января 2012 года
12 часов 00 минут
РЕШИЛИ:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 29 июня 2012 года
Форма проведения собрания: совместное присутствие всех акционеров (очное)
Место проведения собрания: Нижний Новгород, пос Черепичный, 2
Время начала регистрации акционеров: 14 часов 30 минут
Время окончания регистрации акционеров: 15 часов 00 минут
Время начала работы собрания: 15 часов 00 минут
2 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Об избрании счетной комиссии Общества
Об утверждении годового отчета общества
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, заключения ревизионной комиссии, отчета Аудитора
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
Об избрании Совета директоров общества
Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества
Об утверждении аудитора общества
Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
3 Определить дату закрытия реестра на «01» июня 2012 года Подготовить, в срок до «05» июня 2012г, список лиц имеющих право на голосование на годовом общем собрании акционеров
4 Выдвинуть в члены Совета директоров следующие кандидатуры:
- Шулика Александр Вячеславович
- Верстуков Алексей Владимирович
- Швигель Валерий Иосифович
- Кувшинов Сергей Борисович
- Филатов Сергей Юрьевич
5 Выдвинуть в члены ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
- Лонина Алла Владимировна
- Молькова Людмила Рудольфовна
- Логинова Марина Евгеньевна
6 Возложить функции счетной комиссии Общества на Верстукова Алексея Владимировича
7 Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ООО «Волго-Вятский Центр Аудита»
8 Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать
9 Поручить генеральному директору Общества, совместно с юристами подготовить бюллетени для голосования, организовать направление уведомлений акционерам Общества о созыве собрания
3 Подпись
Генеральный директор Кувшинов СБ
(подпись)
32 Дата “ 01 ” февраля 20 12 г МП
