1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ростовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ростовский»
1.3. Место нахождения эмитента 347709, Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026101065473
1.5. ИНН эмитента 6113000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58229-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.goldenseed.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Ростовский» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «02» марта 2012 г.;
2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. «О безвозмездной передаче денежных средств из нераспределенной прибыли, полученной ЗАО «Ростовский» на 30.09.2011 год».
3) Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «02» марта 2012 г.;
Установить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.
Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин.
Установить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3.
4) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании.
5) Утвердить текст сообщения акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете «Кагальницкие вести» не позднее 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
6) Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, «09» февраля 2012 года. Поручить выполнение функций счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах», регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».
7) Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления ежедневно с «10» февраля 2012 года по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кировская, ул. Дворцовая, 3, приемная Генерального директора, в рабочие дни с 8 до 12 часов, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 10.02.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Ростовский» С.В. Алексенко
3.2. Дата “10” февраля 2012г.
