«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «ТКБ» (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.transcapital.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предварительных финансовых итогов 2011 года. Утверждение скорректированного Бизнес - плана на 2012 год.
2. Утверждение Сметы по использованию фондов специального назначения Банка в 2012 году.
3. Обзор по 20 наиболее крупным заемщикам Банка по состоянию на 01.01.2012.
4. Обсуждение результатов тематической инспекционной проверки Банка России.
5. Утверждение Отчета деятельности Службы внутреннего контроля в 2011 году.
6. Утверждение Плана работ Службы внутреннего контроля на 2012 год.
7. Рассмотрение Отчета Департамента регионального бизнеса.
8. Одобрение сделки по приобретению недвижимого имущества в г. Ростов.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и определение цены сделки.
10. Разное.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая (подпись)
3.2. Дата «10» февраля 2012 г.
М. П.
