об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение контракта между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке около 30000 тонн азофоски (нитроаммофоски) NPK (МОР) 16:16:16 на условиях, установленных в Приложении № 1.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «Дорогобужский Полимер» (Исполнитель) по обучению руководителей и специалистов Заказчика по промышленной, экологической, пожарной безопасности и охране труда, профессиональной подготовке рабочих на производстве на условиях, установленных в Приложении № 2.
Стоимость обучения руководителей и специалистов по промышленной, экологической, пожарной безопасности и охране труда составляет 60,18 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 9,18 руб., за 1 чел. в час.
Стоимость профессиональной подготовки рабочих на производстве – 49,56 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 7,56 руб., за 1 чел. в час.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Заказчик) по обучению руководителей и специалистов Заказчика по промышленной, экологической, пожарной безопасности и охране труда, профессиональной подготовке рабочих на производстве на условиях, установленных в Приложении № 3.
Стоимость обучения руководителей и специалистов по промышленной, экологической, пожарной безопасности и охране труда составляет 60,18 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 9,18 руб., за 1 чел. в час.
Стоимость профессиональной подготовки рабочих на производстве – 49,56 руб., в т.ч. НДС (18%) в размере 7,56 руб., за 1 чел. в час.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды транспортных средств между ОАО «Дорогобуж» (Арендодатель) и ОАО «Акрон» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное платное владение и пользование сроком на 2 года транспортные средства (Мерседес Бенц S 600L и Мерседес Бенц G 500) без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации.
За пользование Транспортными средствами Арендатор уплачивает арендную плату в следующем размере:
За Мерседес Бенц S 600L - 68 000 руб. в месяц, в том числе НДС 10 372, 88 руб.;
За Мерседес Бенц G 500 – 29 000 руб. в месяц, в том числе НДС 4 423, 73 руб.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к Контракту № 756/13205 от 30.12.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (код 756) (Покупатель) по поставке азофоски (нитроаммофоски) NPK (МОР) 16:16:16 на условиях, установленных в Приложении № 4.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к контракту № 756/13207 от 03.02.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке NPK 27:6:6, NPK 23:10:10 на условиях, установленных в Приложении № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 г., протокол № 504.
3. Подпись
3.1. И.о. Исполнительного директора О.В. Тихонов
3.2. Дата «10» февраля 2012 года
