Сообщение о существенном факте
«Сведения о решении совета директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерче-ской организации-наименование) Открытое акционерное общество «Молоко»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молоко»
13 Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г Рузаевка, ул Луначарского, д166
14 ОГРН эмитента 1021300927702
15 ИНН эмитента 1317021058
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11416-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rostatusru
2 Содержание сообщения
В соответствии с подпунктом г) пункта 871 Положения о раскрытии информации эмитента эмисионных ценных бумаг, утвержден-ного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н, ОАО «Молоко» сообщает, что 06 февраля 2012 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров:
21 Форма проведения общего собрания акционеров: очередное
22 Дата проведения общего собрания: 08062012г
Место проведения: Россия, Республика Мордовия, гРузаевка, ул Луначарского, д166
23 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12:00 часов
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Молоко»: 23 апреля 2011 года
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет Совета директоров ОАО «Молоко» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молоко» за 2011 год
2) Отчет ревизионной комиссии ОАО «Молоко» о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молоко» за 2011 год
3) Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Молоко» за 2011 год
4) Утверждение счетов прибылей и убытков ОАО «Молоко» за 2011 год
5) Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Молоко» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
6) Избрание Совета директоров ОАО «Молоко»
7) Утверждение аудиторской фирмы
8) О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год
26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- с информацией можно ознакомится с 18 мая 2012 года, в рабочие дни с 14:00 до 17:00 часов в ОАО «Молоко» по адресу: Республика Мордовия, гРузаевка, ул Луначарского, д166
3 Подпись
31 Генеральный директор Кокленков АГ
32 Дата 06022012 г /печать/
