“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 09.02.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате, месте и времени его проведения.
2. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение даты закрытия реестра.
2.3. Решения Совета директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НПО Завод «Волна» с целью утверждения аудитора Общества на 2011 год.
Форма проведение общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения собрания – 16 марта 2012 года,
Место проведения – г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова дом 29, ОАО «НПО Завод «Волна»,
Время проведения: 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 30 минут.
2. Известить акционеров о проведении внеочередного собрания путём направления сообщения и бюллетеня для голосования заказными письмами или вручения их под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Сведения об аудиторе.
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 25 февраля 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00, по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, пом. «Канцелярия».
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
6. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 09 февраля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №04 от 10.02.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “10 ” 02 2012г. М.П.
