Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО «Ленгазспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012, протокол № 13.
2.3. Вопрос повестки дня заседания совета директоров:
Вопрос № 1: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 2: Об одобрении договора на оказание услуг специальной техникой между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу № 1:
«Одобрить договор аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны:
Арендатор – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;
Арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».
Предмет договора: Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых Договором, обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения: Помещение I, комн. №№ 65, 71, 72, 73, 74, 75 общей площадью 153,2 квадратных метров, расположенное на втором этаже здания по адресу: город Москва, проспект Вернадского, дом 53.
Цена договора: 2 907 666,63 (Два миллиона девятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 63 копейки, из расчета 264 333,33 (Двести шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, в том числе НДС (18 %) в месяц.
Срок аренды: с 01 февраля 2012 года по 31 декабря 2012 года».
По вопросу № 2:
«Одобрить договор на оказание услуг специальной техникой между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой»;
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение».
Предмет договора: Исполнитель обязуется на основании принятой от Заказчика заявки оказать последнему услуги специальной техникой с предоставление персонала, осуществляющего управление предоставляемой специальной техникой – установкой компрессорной ПКСА – 9/200.
Цена договора: Цена договора складывается из стоимости фактически оказанных услуг. Общая стоимость услуг по договору не должна превышать 2 600 000 (Двух миллионов шестисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %)».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой» В.А. Беляков
3.2. Дата: 10 февраля 2012 года
