об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецгазремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027700223814
1.5. ИНН эмитента: 7720018533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07403-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgrs.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 февраля 2012 г.
2.3.На заседании присутствовали члены Совета директоров:
Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Егорова И.Л., Плотникова Е.В.,
Щерба Е.В., Гавриков Д.В., Маликов В.В.
Получены письменное мнение члена Совета директоров Гараева С.И., Гаврикова Д.В., Маликова В.В., из них признаны недействительными письменные мнения: нет.
В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой»
2. Об избрании Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой».
2.5. Проект решения поставленный на голосование по 1 вопросу повестки дня:
1. Досрочно с 13 февраля 2012 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Гараева Сергея Ивановича, а также на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно расторгнуть трудовой договор от17.06.2011.
2.Считать 13 февраля 2012 года последним днем работы Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Гараева Сергея Ивановича».
Итоги голосования:
«За» 9 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Гараев С.И., Гавриков Д.В., Егорова И.Л., Маликов В.В., Плотникова Е.В., Щерба В.А.)
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Досрочно с 13 февраля 2012 года прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Гараева Сергея Ивановича, а также на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно расторгнуть трудовой договор от 17.06.2011.
2. Считать 13 февраля 2012 года последним днем работы Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Гараева Сергея Ивановича.
Дата истечения срока полномочий данного лица: 13.02.2012 г.
2.6.Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Гараев Сергей Иванович;
Должность данного лица: Генеральный директор;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Доли в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Дата истечения срока полномочий данного лица: 13.02.2012 г.
2.7. Проект решения поставленный на голосование по 2 вопросу повестки дня:
1.Избрать на должность Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Рябинина Игоря Михайловича с 14 февраля 2012 года сроком на 3 (Три) года.
2. Утвердить Трудовой договор с Рябининым Игорем Михайловичем (Приложение № 1).
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Спецгазремстрой» Бакшееву Андрею Александровичу подписать от имени Общества Трудовой договор с Рябининым Игорем Михайловичем».
Итоги голосования:
«За» 9 членов Совета директоров (Бакшеев А.А., Беркович Д.Б., Воробьева И.А., Гараев С.И., Гавриков Д.В., Егорова И.Л., Маликов В.В., Плотникова Е.В., Щерба В.А.)
«Против» 0
«Воздержался» 0
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1.Избрать на должность Генерального директора ОАО «Спецгазремстрой» Рябинина Игоря Михайловича с 14 февраля 2012 года сроком на 3 (Три) года.
2. Утвердить Трудовой договор с Рябининым Игорем Михайловичем (Приложение № 1).
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Спецгазремстрой» Бакшееву Андрею Александровичу подписать от имени Общества Трудовой договор с Рябининым Игорем Михайловичем».
2.8. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Рябинин Игорь Михайлович;
Должность данного лица: Генеральный директор;
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: Доли в уставном капитале Общества не имеет, обыкновенных акций акционерного общества не имеет
Дата вступления в должность данного лица: 14.02.2012 г.
Протокол № 11 от 10 февраля 2012 г.
Дата составления протокола: 10 февраля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гараев Сергей Иванович
3.2. Дата подписи: 10.02.2012 г. М.П.
