ценных бумаг эмитента
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Западно-Сибирское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство», ОАО «ЗСРП»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 14
1.4. ОГРН эмитента 1025402454241
1.5. ИНН эмитента 5406014243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10184-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2012 г., № 5.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЗСРП».
2.3.2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3.3. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП» - 27 апреля 2012 г.
Место проведения и регистрация участников: г. Новосибирск, Красный проспект, 14, 2 этаж.
Время начала собрания: 14 -00 часов.
Время начала регистрации: 13-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19, Сибирский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2.3.4. Привилегированные акции типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня. Список лиц, владельцев обыкновенных и привилегированных акций, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЗСРП» составить по состоянию на 10 февраля 2012 г.
2.3.5. Утвердить предложенную акционером, владеющим более 10% голосующих акций ОАО «ЗСРП», повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров открытого акционерного общества «Западно-Сибирское речное пароходство», избранного на внеочередном общем собрании акционеров 27 сентября 2011 г.
2) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Западно-Сибирское речное пароходство», избранной на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2011 г.
3) Избрание Совета директоров открытого акционерного общества «Западно-Сибирское речное пароходство».
4) Избрание ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Западно-Сибирское речное пароходство».
2.3.6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам Общества заказными письмами не позже чем за 70 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП» 27 апреля 2012 г.
2.3.7. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения общего собрания акционеров.
С информацией (материалами) можно ознакомиться с 7 апреля 2012 г. по адресу: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 14, с 8-00 до 16-30 в рабочие дни, в день проведения собрания - по месту проведения собрания.
2.3.8. Утвердить перечень информации, с которым может ознакомиться акционер перед внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЗСРП» 27 апреля 2012 г.:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗСРП»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ЗСРП»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП».
2.3.9. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗСРП» 27 апреля 2012 г.
2.3.10. Утвердить план подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ЗСРП» 27 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСРП» А.А. Крук
3.2. Дата “ 10” февраля 2012 г. М.П.
