о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru
2. Содержание сообщения
Вопросы повестки дня:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК» в январе 2012 года.
2 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».
4 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
5 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200091 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
6 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № Е200092 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
7 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № В200096 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
8 Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению контракта поставки металлопродукции ОАО «ММК» № В200097 между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария.
9 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
10 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК».
11 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК».
12 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ММК» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ММК».
13 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
14 О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
15 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за 2011 год.
16 Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК»: Об оказании влияния на ОАО «ММК» вступления России в ВТО.
17 О реализации программы по работе с инвесторами ОАО «ММК» в 2011 году и утверждение плана работы на 2012 год.
18 О стратегии развития ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК».
19 О ключевых показателях эффективности для руководителей ОАО «ММК» и ООО «Управляющая компания ММК» на 2012 год.
20 О совершении сделок по заключению дополнительных соглашений к договорам займа № 132577/шк-20, 132707/шк-30, 133087/шк-43, 133088/шк-44 между ОАО «ММК» и ЗАО «Угольная Компания «Казанковская».
21 О прекращении участия ОАО «ММК» в ЗАО «Угольная Компания «Казанковская».
22 Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ММК»: О подтверждении информации об ОАО «ММК» для сделки по приобретению компании Flinders Mines Limited.
23 Об утверждении даты, места, времени и предварительной повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ММК».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
10.02.2012
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 2012 г. М.П.
