о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МВЗ им. М.Л. Миля"
1.3. Место нахождения эмитента 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1.
1.4. ОГРН эмитента 1027739032969
1.5. ИНН эмитента 7718016666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02676-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации mi-helicopter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров:
9 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
9 февраля 2012 года протокол № 6
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 17 мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, корпус 101, актовый зал, 2-ой этаж;
- время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, отдел ценных бумаг.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату
02 апреля 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годового отчёта Общества годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.2. Утверждение порядка распределения прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов и утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии.
4.3. Избрание Совета директоров Общества.
4.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4.6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
4.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования на годовом общем собрании, не позднее 23 апреля 2012 года (текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров прилагается).
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и следующий порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2011 финансовый год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате на должность Единоличного исполнительного органа Общества, о кандидате в аудиторы Общества;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 26 апреля 2012 года по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 26/1, отдел ценных бумаг, по рабочим дням, с 10:00 до 15:00. Телефон для справок (495) 669-70-52.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Исполнительный директор _____________________________ М.З. Короткевич
(подпись)
3.2. Дата: 9 февраля 2012 года М.П.
