О принятых советом директоров эмитента решениях:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mikron.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества путем заочного голосования.
3. Установить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 19 марта 2012 года.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 февраля 2012 года.
Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом. 12, стр. 1
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– Договора купли-продажи акций Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», размещаемых в ходе дополнительной эмиссии.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства ОАО «НИИМЭ и Микрон» перед ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «РТИ» по Соглашению о кредитовании, заключаемому с ОАО «Банк Москвы».
5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем внеочередном собрании акционеров:
публикация в газете «Сорок один».
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Договор купли продажи акций Открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон", размещаемых в ходе дополнительной эмиссии.
7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному собранию акционеров:
с материалами можно ознакомиться по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1 с 27 февраля с 11-00 до 17-00.
8. Утвердить форму и текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).2.2.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2012 год.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 года, Протокол №10/12-213.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 10.02.2012 М.П.
