«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга-низации - наименование) Открытое акционерное общество "Цен-тральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексе-ева"
1.2. Сокращенное фирменное наиме-нование эмитента ОАО “ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева”
1 3. Место нахождения эмитента Россия, Нижний Новгород, ул. Свободы, д.51
1.4. ОГРН эмитента 1025204411286
1.5. ИНН эмитента 5263001420
1.6. Уникальный код эмитента, при-своенный регистрирующим органом 10516-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскры-тия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6353
2. Содержание сведения:
Принятие Советом директоров ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня об-щего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее ре-шение: 03 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в форме заочного голосования, на котором принято соответ-ствующее решение: 03 февраля 2012 года, протокол № 3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное го-лосование) Созвать годовое общее собрание акцио-неров ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алек-сеева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-вестки дня и принятия решений по во-просам, поставленным на голосование (собрание).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, преду-смотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования Начало работы собрания 25 мая 2012 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51. конференц-зал ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в 1100 часов.
Время начала регистрации лиц, прини-мающих участие в общем собрании ак-ционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания Время начала регистрации акционеров с 1000 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения об-щего собрания акционеров в форме за-очного голосования -
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-ционеров; 06 апреля 2012 года
Повестка дня общего собрания акцио-неров 1. Утверждение годовых отчетов ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» (да-лее – «Общество»), годовой бухгал-терской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов при-былей и убытков), а также распреде-ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Обще-ства.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Об-щества.
6. Избрание Счетной комиссии Общего собрания.
7. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-тересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предостав-лению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться «Ознакомиться с материалами (инфор-мацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в го-довом общем собрании акционеров ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу (месту нахождения Общества): г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51 или по телефону: 273-10-37 в период с 24 ап-реля 2012 года с 8:30 до 13:00 часов в ра-бочие дни ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
3. Подпись
Генеральный директор С.В. Платонов
. М.П.
10 февраля 2012г.
