Совет директоров ООО «ТрансФин-М», заседание которого состоялось «09» февраля 2012 года, рекомендовал очередному Общему собранию Участников Общества и предварительно одобрил решение о распределении чистой прибыли Общества за 2011 год, а так же принял решение о созыве и проведении «06» марта 2012 года очередного Общего собрания Участников ООО «ТрансФин-М», утвердил повестку дня и иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества.
Более подробная информация о содержании решений Совета директоров Общества будет опубликована эмитентом в форме сообщения о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента до 10:00 «14» февраля 2012 года.
Так же Советом директоров ООО «ТрансФин-М» были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год; исполнение бюджета Общества в 2011 году.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О предварительном утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год.
4. О рекомендациях, предложениях очередному Общему собранию Участников Общества и о предварительном одобрении соответствующих его решений, в том числе:
4.1. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
4.2. О размере премирования Генерального директора Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4.3. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
4.4. О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
4.5. Об утверждении Аудитора Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и определению размера оплаты его услуг.
4.6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция №9).
5. О Плане развития Общества на период 2012-2014 г.г. и утверждении стратегических показателей Общества.
Генеральный директор Э.И. Керецман
ООО «ТрансФин-М»
«09» февраля 2012 года.
