«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор
1.4. ОГРН эмитента 1051401746769
1.5. ИНН эмитента 1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dvgk.ru/
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О мероприятиях по увеличению величины чистых активов.
2. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов Общества.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ДГК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №10 к договору займа №ФОЗ -12/2008 от 18.12.2008г.
4. Об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДГК».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года:
5.1. О выполнении бизнес-плана Общества;
5.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011г.;
5.3. Об инвестиционной деятельности Общества;
5.4. О страховой защите Общества.
6. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам __________________ Т.Г.Вороная
(по доверенности от 26.07.2011 № 7/441) (подпись)
3.2. Дата: 10 февраля 2012 года М.П.
