1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров Общества за 2011 год.
2. Об итогах работы Общества за 2011 год, в том числе об исполнении бюджета 2011 года.
3. О бюджете Общества на 2012 год.
4. О приоритетных направлениях развития Общества и деятельности Совета директоров в
2012 году.
5. Об эффективности работы коммерческой службы в области материально–технического
обеспечения Общества в 2011 году.
6. Об итогах перехода на 12-ую версию Oracle.
7. Разное.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам
-начальник юридического отдела _________________Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата «09» февраля 2012г. М.П.
