«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Геотерм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Геотерм»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.Королева, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1024101023429
1.5. ИНН эмитента: 4101023932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65004 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.geotherm.rushydro.ru
2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 08.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.02.2012, № 161
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 февраля 2012 г.;
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60.
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) или дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 09 февраля 2012 г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
2. О внесении изменений в Устав Общества;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, в срок за 20 дней до даты его проведения:
рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества;
действующий Устав Общества и изменения в Устав Общества;
проект изменений в Устав Общества;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по
вопросам повестки дня.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 февраля 2012 года по 29 февраля 2012 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д.60;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.geotherm.rushydro.ru.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 09 февраля 2012 г.
____________ Д.В. Колесников___
подпись И.О. Фамилия
М.П.
