«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальэнергомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина,10
1.4. ОГРН эмитента 1022700918283
1.5. ИНН эмитента 2702010860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30707-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e4-dem.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7282
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 9 февраля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О досрочном прекращении трудового договора с Финансовым контролером Общества.
2. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Генерального директора по правовым вопросам и управлению недвижимостью.
3. О прекращении полномочий и избрании Центрального закупочного комитета ОАО «Дальэнергомонтаж» в новом составе.
4. О прекращении полномочий и избрании Закупочной комиссии ОАО «Дальэнергомонтаж» в новом составе.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Литау
3.2. Дата “9” февраля 2012г.
