«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 10.02.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана ОАО «Камчатскэнерго» на 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Камчатскэнерго» на 2012 год.
3. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 100% ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»:
1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» на 2012 год.
2. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2012г.
3. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2012 год, установленных в тестовом режиме.
4. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2012г.
5. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» на 2012 год, установленных в тестовом режиме.
4. О финансовом состоянии ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» по итогам 2011 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 4 квартал 2011 года.
6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 3-12 на выполнение работ по капитальному ремонту вспомогательного электротехнического оборудования ЭЦ-1 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 12-12 на ремонт кубов воздухоподогревателя котла ст. № 8 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 14-12 на ремонт циркводоводов турбины ст. № 3 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 18-12 на текущий ремонт турбины ст. № 5 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 19-12 на ремонт циркуляционных водоводов турбины ст. № 5 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 20-12 на капитальный ремонт турбогенератора ст. № 5 с выводом ротора станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 21-12 на выполнение ремонтных работ при проведении металлоконтроля растопочного трубопровода от задвижки ПП-39 до задвижки ПП-39А станции ТЭЦ 1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 22-12 на выполнение ремонтных работ при проведении металлоконтроля растопочного трубопровода от задвижки ПП-39А до задвижки ПП-39Б станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 23-12 на выполнение ремонтных работ при проведении металлоконтроля трубопровода коллектора поперечной связи III секции от задвижки ПП-40В до задвижки ПП-40Г станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 24-12 на текущий ремонт котла ст. № 7 (замена нижнего пакета ВЭ) станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда № 25-12 на капитальный и текущий ремонт вспомогательного оборудования топливно - транспортного цеха (ТТЦ) станции ТЭЦ-1 и станции ТЭЦ-2 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки контрольно-измерительных приборов №10-01/55-37, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда № ГП-1438-КЭ от 14.06.2011 г. по объекту «Техническое перевооружение основной дымовой трубы КТЭЦ-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись.
3.1. Наименование
должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин
3.2. Дата.
«10» февраля 2012 г.
