«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36
1.4. ОГРН эмитент 1057000127931
1.5. ИНН эмитента 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«10» февраля 2012 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о переносе заседания Совета директоров эмитента с «15» февраля 2012 года на «22» февраля 2012 года и о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «22» февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров):
8. Об одобрение дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг №18.70.1489.11 от 20.12.2011, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова
(подпись)
3.2. Дата “10” февраля 2012 г. М.П.
