«О проведении заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 09 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Об итогах работы Банка за 2011 год.
2.3.2. О результатах аудита IT-стратегии Банка.
2.3.3. О выполнении ключевых показателей деятельности на 2011 год.
2.3.4. Утверждение ключевых показателей деятельности на 2012 год.
2.3.5. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.3.6. Рассмотрение вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Банка.
2.3.7. О выполнении решений Совета директоров Банка.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления Банка Е.А. Павлов
(подпись)
3.2. Дата « 10» февраля 2012 г.
М.П.
