о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Приморгражданпроект”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Приморгражданпроект”
1.3. Место нахождения эмитента г.Владивосток, Алеутская, 11
1.4. ОГРН эмитента 1022502273837
1.5. ИНН эмитента 2504001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30409-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.portinvest.ru
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02 февраля 2012 г. (Протокол № 6)
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Повестку дня годового общего собрания акционеров изложить в следующей редакции:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе на выплату дивидендов и на выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011-2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Приморгражданпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии с статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Провести годовое общее собрание акционеров 07 июня 2012 г. в 14.00 часов местного времени в здании ОАО «Приморгражданпроект», ул.Алеутская, 11, оф. 504.
3. Включить предложенных акционером ООО НИИ «ПриморНИИпроект» кандидатов в Совет директоров в бюллетень для голосования:
Бойко Дмитрий Юрьевич
Воробьев Владимир Васильевич
Данько Юрий Петрович
Дубовец Наталья Кузьминична
Животовская Ирина Васильевна
Лунина Светлана Константиновна
МельниковЕвгений Михайлович
Николаева Виктория Викторовна
4. Включить предложенных акционером ООО НИИ «ПриморНИИпроект» кандидатов в Ревизионную комиссию в бюллетень для голосования:
Макарова Ирина Константиновна
Момот Наталья Михайловна
Семенова Ирина Дмитриевна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Мельников Е.М.
3.2. Дата “13” февраля 2012 г.
