о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кулон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кулон»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 25
1.4. ОГРН эмитента 1027804181954
1.5. ИНН эмитента 7806012910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2011 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кулон».
2. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Кулон».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствует 6 членов Совета директоров из 7 членов Совета директоров по Уставу - кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «ЗА» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. «ЗА» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Кулон» - Гасымова Акифа Джафар оглы.
2. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кулон» Быкова Дмитрия Вячеславовича.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2011 г. Протокол № 2312/11
6.2.2.6. По каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Быков Дмитрий Вячеславович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кулон» Д.В.Быков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 11 г. М.П.
