«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Внешпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700514049
1.5. ИНН эмитента 7705038550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03261-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.feib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 февраля 2012 г.; город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
2. О внесении изменений в Устав ООО «Внешпромбанк».
3. О государственной регистрации изменений в Устав ООО «Внешпромбанк» и избрании уполномоченного лица с правом подписания ходатайства о принятии решения Банком России о государственной регистрации изменений в Устав и Изменений и дополнений в Устав Банка.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем собрания Маркус Л.И. и Секретарем собрания Горелову А.В.
По второму вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав Банка:
«1. Изложить пункт 3.2. статьи 3 Устава в следующей редакции:
«3.2. Банк вправе осуществлять следующие операции:
3.2.1. Привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
3.2.2. Размещать указанные в пп. 3.2.1. настоящей статьи привлеченные денежные средства от своего имени и за свой счет;
3.2.3. Открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
3.2.4. Осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
3.2.5. Производить инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
3.2.6. Покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
3.2.7. Привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
3.2.8. Выдавать банковские гарантии;
3.2.9. Осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
По третьему вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с ходатайством о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.
Избрать уполномоченным лицом с правом подписания ходатайства о принятии решения Банком России о государственной регистрации изменений в Устав и Изменений и дополнений в Устав Банка Председателя Совета Банка Лирину Елену Владимировну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 февраля 2012 г.; Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Президент Банка Л.И. Маркус
3.2. Дата «13» февраля 2012 г.
