об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к договору на оказание услуг по перевозке работников сторонних организаций № 14-090 от 10.11.2008 г. между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «ДорогобужРемстрой» (Заказчик), в соответствии с которым ежемесячная стоимость услуг составляет 687 704,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 104 904,00 руб.
Условия дополнительного соглашения № 5 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 7 к договору на оказание услуг по перевозке работников сторонних организаций № 14-279/443 от 28.02.2006 г. между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ЗАО «Катализатор» (Заказчик), в соответствии с которым ежемесячная стоимость услуг составляет 115 817,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 17 667,00 руб.
Условия дополнительного соглашения № 7 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к договору на оказание услуг по перевозке работников сторонних организаций № 14-012 от 22.03.2010 г. между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «Комбинат питания» (Заказчик), в соответствии с которым ежемесячная стоимость услуг составляет 60 298,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 9 198,00 руб.
Условия дополнительного соглашения № 3 применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора на оказание услуг по перевозке работников сторонних организаций между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «Элегант» (Заказчик) по перевозке работников Заказчика транспортом Исполнителя.
Ежемесячная стоимость услуг составит 16 756,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 2 556,00 руб.
Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора на оказание услуг по перевозке работников сторонних организаций между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности» (Заказчик) по перевозке работников Заказчика транспортом Исполнителя.
Ежемесячная стоимость услуг составит 22 656,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 3 456,00 руб.
Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2012 г., протокол № 505.
3. Подпись
3.1. И.о. Исполнительного директора О.В. Тихонов
3.2. Дата «13» февраля 2012 года
