«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосгоргидрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосгоргидрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 107014, г. Москва, ул. Гастелло, д. 44, стр. 5.
1.4. ОГРН эмитента 1027700135088
1.5. ИНН эмитента 7718085211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02956-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/477/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 11 человек. В соответствии со ст. 68 Гражданского кодекса РФ и согласно пп.8 п.8.11. Устава ОАО «Мосгоргидрострой» при определении наличия кворума и результатов голосования, письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, подлежит учету. К началу заседания Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой» поступило 10 (десять) опросных листов членов Совета директоров ОАО «Мосгоргидрострой». Кворум имеется.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня:
Проголосовало: за – 9 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений. Принятых советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» по результатам 2011г. в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» по результатам 2011 года.
Текущую работу по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров осуществлять согласно разработанному и утвержденному Плану, в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества.
3. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мосгоргидрострой» следующие кандидатуры:
1. Анисимов Андрей Михайлович 11. Минц Артур Максович
2. Базильский Владимир Дмитриевич 12. Новиков Александр Викторович
3. Вайнштейн Игаль (Weinstein Igal) 13. Покровский Сергей Вадимович
4. Вайсман Григорий Семенович 14. Половнев Игорь Георгиевич
5. Головин Михаил Александрович 15. Репин Игорь Николаевич
6. Животинский Олег Моисеевич 16. Унанян Артур Аветисович
7. Книгина Ирина Николаевна 17. Шевчук Александр Викторович
8. Кондратьев Филипп Валерьевич
9. Куликов Денис Викторович
10. Любарский Евгений Сергеевич
4. Включить в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО «Мосгоргидрострой» следующие кандидатуры:
1. Бондаренко Олеся Владимировна
2. Глебова Валентина Александровна
3. Горбанев Сергей Ростиславович
4. Иванова Лидия Анатольевна
5. Тимошенко Татьяна Викторовна
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» кандидатуру ООО «Аудит-90» для утверждения аудитора Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой».
6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгоргидрострой» вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом «Мосгоргидрострой» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 06.02.2012 г. № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ О.М. Животинский
3.2. 10 февраля 2012 г. М.П.
