которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Вологдаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 160000, Вологодская обл., г. Вологда, Пречистенская наб., 68
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vscenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 10.02.2012.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 13.02.2012, протокол № 3.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» марта 2012 года.
3. Определить адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Об одобрении договора поручительства между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) между ООО «РКБ-Энергия» и ОАО «Вологодская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «13» февраля 2012 года.
6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня, не принимать.
7. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- спецификации имущества, передаваемого в лизинг, по договору финансовой аренды (лизинга) между ООО «РКБ-Энергия» и ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с «29» февраля 2012 года по «20» марта 2012 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания».
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложения № 2.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется (вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее «28» февраля 2012 года.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете «Красный Север», а также размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «28» февраля 2012 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее «28» февраля 2012 года.
11. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Вологодская сбытовая компания» Кудревскую Марину Николаевну.
3. Подпись
3.1 Заместитель генерального директора ЗАО «МРСЭН» - Управляющий
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
(по доверенности от 01.01.2011 № 11) С.А.Кочуров
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” 02 20 12 г. М.П.
