«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 13.02.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 27.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.02.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических сетях между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договоров между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11.Об одобрении договора аренды автотранспортных средств и механизмов с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12.Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств и механизмов без услуг по управлению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора организации пассажирских и грузовых перевозок и предоставления механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Владимирэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Нижновэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора оказания транспортных услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - квартиры, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, Волжская набережная, дом 9, квартира 105.
21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов движимого и недвижимого имущества оздоровительного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу Республика Марий Эл, Звениговский район, деревня Чуваш-Отары, посредством продажи без объявления цены.
22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра и Приволжья», составляющего основные средства - наружных теплосетей, расположенных по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Шорина, 2, посредством продажи без объявления цены.
23. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
24. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ».
25. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
26. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
27. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.01.12 г. протокол № 94 по вопросу «О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «13» февраля 2012 г. М.П.
