Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05 марта 2012 года.
2.3. Форма проведения заседания совета директоров: заочная.
2.4. Формулировка повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О вынесении на одобрение общего собрания акционеров и предложении общему собранию акционеров одобрить сделку ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» на поставку путевой техники с ОАО «РЖД» и победителем открытого конкурса №1986/ОК-ЦФ/2012-2031/П, проводимого ОАО «РЖД» 24.02.2012 г. на право заключения договора финансовой аренды (лизинга) путевой техники для нужд путевого комплекса ОАО «РЖД», поставляемой в 2012-2016 гг., в соответствии с протоколом заседания инвестиционного комитета ОАО «РЖД» от 29.12.2011 г. № ИН-7 и в рамках Программы приобретения путевой техники в 2012-2016 гг., утвержденной вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б.Воробьевым.
2.О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
6.Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
7.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11.Заключение дополнительного соглашения о кредитовании счета (овердрафте) № КА000/12-0002ОВ/Д000 к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № Р-3001 от «24» сентября 2007 года с ОАО «ТрансКредитБанк».
12.Об утверждении Положения о порядке согласования Обществом официальных запросов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах и информирования Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» о полученных ответах.
13.Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2012 – 2014 гг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 13.02.2012
