Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 09.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 12-1 от 09.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
2.3.1.Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Одобрить сделки с заинтересованностью:
1. Договор.
Покупатель - ОАО «ТВЭЛ».
Поставщик – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – изготовление и поставка ТВС МР.
2. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Генеральный подрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора – выполнение Генеральным подрядчиком по заданию Заказчика своими силами и силами привлеченных организаций на свой риск с использованием своих материалов и оборудования работ изготовлению и монтажу стеллажей для хранения металлопроката.
3. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация, обслуживание инженерных сетей подразделений ОАО «НЗХК» согласно перечню инженерных сетей и перечню работ; выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода отбора воды из резервуаров чистой воды с заменой задвижек (Насосно-фильтровальная станция «Питьевой центр»).
4. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт энергетического оборудования согласно перечню оборудования и перечню работ.
5. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт энергетического оборудования столовой согласно перечню оборудования и перечню работ.
6. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт энергетического оборудования здания и аварийно-восстановительные работы сантехнического оборудования, силовой электрической сети и сети освещения зданий.
7. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - оказание услуг по измерениям параметров электроустановки и испытаниям электрозащитных средств по заявке Заказчика с использованием материалов, оборудования и инструмента Исполнителя согласно прейскуранту цен на испытания и измерения на 2012 год.
8. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту лифтов согласно перечню лифтов и перечню работ.
9. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация энергетического оборудования блочно-модульной теплоэлектростанции и ее составляющих (газопоршневых установок паровых котлов теплосилового и вспомогательного оборудования, силового электрооборудования, электрического освещения, релейной защиты и автоматики); оперативно-диспетчерское управление работой внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования блочно-модульной теплоэлектростанции согласно перечню оборудования и перечню работ.
10. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - техническая эксплуатация газифицированных водогрейных котельных ГК № 1 (БМК-3600), ГК № 2 (БМК-5200), станции «Водозабор» и оперативно-диспетчерское управление системой газопотребления согласно перечню оборудования и перечню работ.
11. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по капитальному ремонту электрического освещения и розеточной сети в здании согласно спецификации к договору.
12. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – техническая эксплуатация газовоздушных нагревателей и оперативно-диспетчерское управление газоиспользующего оборудования газовоздушных нагревателей здания согласно перечню оборудования и перечню работ.
13. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – техническая эксплуатация магистральных (подземных и надземных) наружных трубопроводов водяной и паровой сети, капитальный ремонт теплотрассы и водопровода здания согласно перечню оборудования и сооружений и перечню работ.
14. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – оперативно-техническое обслуживание и ремонт сети освещения периметра и промплощадки территории согласно перечню оборудования и перечню работ.
15. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – техническая эксплуатация газовоздушных нагревателей и оперативно-диспетчерское управление газоиспользующего оборудования газовоздушных нагревателей здания согласно перечню оборудования и перечню работ.
16. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту системы оборотного водоснабжения и пароснабжения.
17. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – выполнение работ по замене 16 задвижек на трубопроводе оборотного водоснабжения зумпфовой здания.
18. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – капитальный ремонт калориферных установок.
19. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет сделки - возмещение расходов по программированию контроллеров котельных БМК1 (К1) и БМК2 (К2).
20. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет сделки - возмещение расходов по участию в конкурсе профессионального мастерства среди рабочих предприятий ГК «Росатом» на звание «Лучший по профессии».
21. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет сделки - возмещение командировочных расходов по участию в конкурсе «Твоя Энергия Лидерства» Топливной компании.
22. Договор.
Заказчик ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ЗАО «УАT НЗХК».
Предмет договора – оказание услуг по организации сбора и вывозу отходов производства и потребления класса опасности IV,V для окружающей природной среды в соответствии графиком вывоза отходов производства и потребления.
23. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет сделки - техническое диагностирование цеха.
24. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет сделки - техническое диагностирование цеха.
25. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ».
Предмет договора – выполнение услуг по теме: «Авторский надзор за технологией промышленного производства порошка диоксида урана, полученного методом ВПГУ, и топливных таблеток типов ВВЭР РБМК.
26. Договор подряда с протоколом разногласий и протоколом урегулирования разногласий.
Заказчик – ОАО «ГНЦ НИИАР».
Подрядчик – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – выполнение работ по теме «Изготовление мишеней для наработки Мо-99» согласно техническому заданию.
27. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ОАО «Изотоп».
Предмет сделки - покупка источника Прометий-147.
28. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ОАО «Изотоп».
Предмет сделки - покупка источника Цезий-137.
29. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - участие в семинаре.
30. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - обучение по программе повышения квалификации «Подготовка дозиметристов аварийно-спасательных формирований».
31. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - повышение квалификации по программе «Современные технологии применения полимерных композитных материалов на основе углеродных волокон».
32. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - повышение квалификации по программе «Метрологическое обеспечение производства».
33. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора – выполнение работ по технической эксплуатации электротехнологического, подъемно-транспортного и металлорежущего оборудования согласно перечню оборудования и перечню работ.
34. Договор с протоколом разногласий и протоколом урегулирования разногласий.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ОАО «ВНИИНМ».
Предмет договора – выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение исследований по организации производства и разработке методов контроля таблеток ВВЭР, изготавливаемых из разных порошков диоксида урана в режиме непрерывного производства, по схеме «Поток», включая отработку технологии контроля внешнего вида таблеток на установке «Дефект», в соответствии с техническим заданием и уточненным календарным планом.
35. Договор.
Поставщик – ОАО «ТВЭЛ».
Получатель – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – передача концентрата урана природного обогащения в соответствии с разрешением ГК «Росатом».
36. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет договора – изготовление оборудования в соответствии с перечнем оборудования.
37. Одобрить дополнительные соглашения к действующим договорам ОАО «НЗХК», предусматривающие обязанность контрагента по договору предоставить ОАО «НЗХК» информацию в отношении всей цепочки собственников его организации, включая бенефициаров (в том числе конечных).
3. Подпись:
3.1. Зам.генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 13.02.2012 г. М.П.
