которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснодарэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 350018, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4
1.4. ОГРН эмитента 1052307176184
1.5. ИНН эмитента 2312118308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-34358-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ker23.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «13» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2012 № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
2.3.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 15 марта 2012 года;
2.3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – 11 часов 00 минут (по местному времени);
2.3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4;
2.3.5. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Краснодарэнергоремонт» – заочное;
2.3.6. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – до 10 часов 00 минут 16 февраля 2012 года (по местному времени);
2.3.7. Определить почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования – 350018, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4;
2.3.8. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года – 13 февраля 2012 года;
2.3.9. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года:
1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций.
2.3.10. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года (Приложение 1);
2.3.11. Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года, а также публикуется на странице ОАО «Краснодарэнергоремонт» в сети Интернет не позднее 14 февраля 2012 года;
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года (Приложение 2);
2.3.12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт» 15 марта 2012 года:
- протокол заседания Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт»;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Краснодарэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций.
2.3.13. Установить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Краснодарэнергоремонт», могут ознакомиться в период с 14 февраля 2012 года по 14 марта 2012 года включительно, с 800 до 1700 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 10/4;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.А. Волгин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.
