о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество
«АТП Ярэнерго-холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «АТП ЯЭ-холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента - 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента - 1047600814810
1.5. ИНН эмитента - 7606051849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.atp-yarenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 марта 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества;
4. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.
5. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции;
6. Об определении существенных условий Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции;
7. О заключении Договора возмездного оказания услуг между Обществом (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Заказчик), в совершении которого имеется заинтересованность, в прилагаемой редакции, не позднее «02» марта 2012 года.
8. Об одобрении следующих заключенных Обществом дополнительных соглашений к Договорам займа, заключенным между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец), являющихся для Общества сделками с заинтересованностью:
1) Дополнительное соглашение от 16.06.2011г. к Договору займа №1 от 17.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
2) Дополнительное соглашение от 28.06.2011г. к Договору займа №2 от 29.06.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
3) Дополнительное соглашение от 13.07.2011г. к Договору займа №3 от 14.07.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
4) Дополнительное соглашение от 02.08.2011г. к Договору займа №3/1 от 03.08.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
5) Дополнительное соглашение от 01.09.2011г. к Договору займа №4 от 02.09.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
6) Дополнительное соглашение от 03.10.2011г. к Договору займа №5 от 04.10.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец).
7) Дополнительное соглашение от 01.11.2011г. к Договору займа №6 от 02.11.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
8) Дополнительное соглашение от 01.12.2011г. к Договору займа №7 от 02.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец);
9) Дополнительное соглашение от 29.12.2011г. к Договору займа №8 от 30.12.2010г., заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (Займодавец).
3. Подпись
3.1. Руководитель управляющей организации ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» – Генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции» А.С. Вольский
(подпись)
3.2. Дата «13» февраля 2012 г. М. П.
