“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-11»
1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5
1.4. ОГРН эмитента 1055406226237
1.5. ИНН эмитента 5406323202
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tgk11.com/shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по вопросу повестки дня заседания имеется (в заседании совета директоров участвовали 7 из 9 членов совета директоров). Решение принято всеми членами совета директоров, участвующими в заседании.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об осуществлении антикоррупционных мероприятий.
Содержание принятого решения по вопросу:
1.1. Считать мероприятия, направленные на предотвращение коррупционных действий при осуществлении договорной и закупочной деятельности одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
1.2. Поручить генеральному директору ОАО «ТГК-11» в срок не позднее одного месяца с момента принятия настоящего решения:
1.2.1. Дополнить типовые формы договоров, утвержденные в Обществе, и используемые для заключения договоров, в которых Общество выступает плательщиком, пунктом следующего содержания:
«__. Контрагент (указать: Исполнитель / Подрядчик / иное наименование контрагента) обязуется раскрывать Обществу (указать: Заказчику / иное наименование Общества) сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Контрагента (указать: Исполнителя / Подрядчика / иное наименование контрагента), с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Контрагента (указать: Исполнителя / Подрядчика / иное наименование контрагента), включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) Контрагент (указать: Исполнитель / Подрядчик / иное наименование контрагента) обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Обществу (указать: Заказчику / иное наименование Общества) актуализированные сведения.
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Контрагентом (указать: Исполнителем / Подрядчиком / иное наименование контрагента) обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Общество (указать: Заказчик / иное наименование Общества) вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор».
1.2.2. Дополнить локальный нормативный акт Общества, регулирующий закупочную деятельность ОАО «ТГК-11», следующими положениями:
1.2.2.1. В части, регламентирующей права и обязанности Организатора закупки:
«Организатор закупки (Общество) обязан:
Включить в текст проекта договора, являющегося приложением к конкурсной документации, обязанность Участника закупки (Победителя закупочной процедуры) раскрывать Заказчику информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений.
Установить в закупочной документации обязанность Участника закупки включить в текст проекта договора, планируемый к заключению, обязательства Участника (Победителя закупочной процедуры) раскрывать информацию о каких-либо изменениях сведений в цепочке собственников Участника (Победителя закупочной процедуры), включая бенефициаров (в том числе конечных) с предоставлением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. Настоящее положение применяется, если условиями конкурсной документации предусмотрено, что проект договора представляется Участником закупки.
Организатор закупки (Общество) вправе отклонить заявки Участников если:
a. Участник не согласен с требованиями вышеперечисленных пунктов Положения;
b. Участник не выполнил требования вышеперечисленных пунктов Положения».
1.2.2.2. В части, регламентирующей права и обязанности права и обязанности Участника закупки:
Участник закупки обязан предоставить в составе заявки сведения о цепочке собственников, бенефициаров Участника, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице, с указанием данных, перечень которых определяется закупочной документацией, и приложением копий подтверждающих документов. В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочных процедур Участник закупки обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений предоставить Организатору закупки (Общество) актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов. Не предоставление Участником указанных в настоящем пункте сведений предоставляет Организатору закупки (Обществу) право отклонить заявку такого Участника.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2012.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10.02.2012 № 120.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-11» С.И. Кожемяко
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” 02 20 12 г. М.П.
