о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МДМ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита за 2011 год.
2. План проверок Службы внутреннего аудита на 2012 год.
3. Отчет об изменениях в системе внутреннего контроля за 2011 год.
4. Информация о результатах проверок ОАО «МДМ Банк» внешними проверяющими во 2 полугодии 2011 года.
5. Отчет контролера ОАО «МДМ Банк» - профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении решений Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям.
7. О рассмотрении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МДМ Банк» на годовом общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк».
8. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок).
9. Об одобрении сделки, совершаемой дочерним обществом ОАО «МДМ Банк».
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «МДМ Банк» К.В. Рогов
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.
