1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "НИИКерамзит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "НИИКерамзит"
1.3. Место нахождения эмитента: 443086, Россия, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3А
1.4. ОГРН эмитента: 1026301165362
1.5. ИНН эмитента: 6316033910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01179-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.niikeramzit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 февраля 2012 года по адресу 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
2.4. Кворум общего собрания: 89,56%
2.5. Повестка дня общего собрания:
Вопрос №1. Принятие Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №2. Об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций у акционеров Об-щества в целях сокращения их общего количества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1.
Итоги голосования по вопросу: за – 99,13%; против – нет; воздержался – 0,87%.
Принятое по вопросу решение: Принять Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №2.
Итоги голосования по вопросу: за – 98,54%; против – нет; воздержался – 1,46%.
Принятое по вопросу решение: Уменьшить Уставный капитал Общества путем приобретения акций у акционеров Общества в целях сокращения их общего количества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "НИИКерамзит" Горин В.М.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 13 февраля 2012 года
