1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Севзапмонтажавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 38
1.4. ОГРН эмитента: 1025300794815
1.5. ИНН эмитента: 5321037611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03858-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.novszma.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО «СЗМА» решениях (Протокол от 13.02.2012 г):
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗМА» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 11 мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: место расположения исполнительного органа ОАО «СЗМА»: Россия, Великий Новгород, улица Рабочая, дом 38, (этаж 3, технический кабинет)
- время начала годового общего собрания акционеров - начало собрания в 15 часов;
- время начала регистрации участников собрания - 13 час.30мин.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СЗМА»:
3.1. Утверждение порядка проведения собрания.
3.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.4. Избрание членов совета директоров общества.
3.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3.6. Избрание членов счетной комиссии общества.
3.7. Избрание генерального директора общества.
3.8. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор Н.В.Кобзев
(подпись)
3.2.Дата «13» февраля 2012 г М.П.
