«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.deltacredit.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях:
2.1 Дата проведения заседания Совета Директоров: 10 февраля 2012 года, в форме заочного голосования.
2.2 Дата составления протокола Совета Директоров: 10 февраля 2012 года, протокол № 2/2012.
2.3 Повестка дня и содержание решений, принятых Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит»:
• Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером).
• Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка.
По вопросу: Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером)
Совет директоров принял следующее решение:
Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров Банка (в форме принятия решения единственным акционером) 01 марта 2012 года в 10 утра в форме присутствия по адресу: город Москва, 107078, ул. Маши Порываевой, д.11, комн. 301 и утвердить следующую повестку дня:
• Внесение Изменений № 2 в действующую редакцию Устава Банка (в статью 13.4).
• Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых единственным акционером Банка.
По вопросу: Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета директоров Банка.
Совет директоров принял следующее решение:
Предоставить право подписания любых документов, принятых Советом Директоров (положений, резолюций, протоколов, регламентов), в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы с целью либо в связи с исполнением решений, принятых на заседании Совета Директоров Банка, Председателю Правления Банка Сергею Озерову, а в случае его отсутствия иному лицу, исполняющему его обязанности на основании Приказа или действующему на основании доверенности.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ЗАО «КБ ДельтаКредит» С. Озеров
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” Февраля 20 12 г. М.П.
