1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Стрела»
13 Место нахождения эмитента 3000002, гТула, улМГорького, д 6
14 ОГРН эмитента 1027100517256
15 ИНН эмитента 7103028233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpostrelacom
2 Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10022012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10022012г № СД-3
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении организационной структуры Общества»
Докладчик: Генеральный директор - НА Зайцев
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
11 Утвердить организационную структуру ОАО «НПО «Стрела» в новой редакции
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Наумова Сергея Васильевича и одобрение условий трудового договора с ним»
Докладчик: Генеральный директор - НА Зайцев
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
21 Согласовать назначение Наумова Сергея Васильевича на должность заместителя генерального директора по научно-техническому развитию ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по общим вопросам Павлова Виктора Александровича и одобрение условий трудового договора с ним»
Докладчик: Генеральный директор - НА Зайцев
Выступили: члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса повестки дня
РЕШИЛИ:
31 Согласовать назначение Павлова Виктора Александровича на должность заместителя генерального директора по общим вопросам ОАО «НПО «Стрела» и одобрить условия трудового договора с ним
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Утверждение «Положение о закупке ОАО «НПО «Стрела»
Докладчик: Заместитель генерального директора по общим вопросам - ВА Павлов
РЕШИЛИ:
41 Генеральному директору ОАО «НПО «Стрела» Зайцеву НА обеспечить введение в действие Положения о закупке с 01 апреля 2012 года»
Решение принято единогласно
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утверждение «Положение об информационном взаимодействии ОАО «НПО «Стрела» через межведомственный портал по управлению государственной собственностью»
Докладчик: Корпоративный секретарь ОАО НПО «Стрела» - АВ Белов
РЕШИЛИ:
51 Утвердить «Положение об информационном взаимодействии ОАО «НПО «Стрела» через межведомственный портал по управлению государственной собственностью»
52 Генеральному директору ОАО «Стрела» Зайцеву НА обеспечить:
- организацию исчерпывающих мер по заполнению личного кабинета на Межведомственном портале Росимущества;
- регулярную актуализацию данных в целях поддержания показателя общей исполнительской дисциплины на уровне не ниже 80 процентов»
Решение принято единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «НПО «Стрела» НАЗайцев
(подпись)
32 Дата “13” февраля 2012г МП
