«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. Дегтярева».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗиД».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951397
1.5. ИНН эмитента: 3305004083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zid.ru
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров - 10 февраля 2012 года.
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЗиД» № 8 от 10 февраля 2012 года.
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» приняли участие девять членов из девяти, кворум имеется.
Принятые решения:
I. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.Дегтярева».
II. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
III. Назначить проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» на 18.05.2012г. на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4.
IV. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», на 30.03.2012г.
V. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О компенсации членам Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
VI. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.
VII. Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и ОАО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества.
1. Алёшин Алексей Владиславович – первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии»;
2. Анисимов Владимир Гаврилович – 1-й Вице-президент по безопасности ООО «НДК «Меркурий», г.Москва;
3. Кашин Валерий Михайлович – начальник – главный конструктор ФГУП «КБМ» г. Коломна;
4. Левин Александр Иванович – руководитель представительства ГК «Ростехнологии», г.Москва;
5. Рищенко Дмитрий Владимирович – финансовый директор ООО «НДК «Меркурий», г.Москва;
6. Свертилов Николай Иванович – советник президента ОАО «Турбохолод», г. Москва;
7. Сиванов Рюрик Васильевич – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», г.Ковров;
8. Тменов Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева»
9. Хетагуров Сергей Валентинович – Президент ОАО «Турбохолод», г. Москва;
10.Шашок Владимир Николаевич – генеральный директор ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
11.Представитель РФ в Совет директоров назначается Правительством РФ в установленном порядке.
VIII. Принять предложения ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и ОАО «ВНИИ «Сигнал» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Басангова Лаура Константиновна – начальник сводного управления аудита ЗАО «Торговая Компания «Мегаполис», г.Москва;
2. Волобуев Владимир Алексеевич – заместитель начальника ОЭАС ОАО «ЗиД», г.Ковров
3. Иванов Константин Игоревич – заместитель начальника управления корпоративной экономики и финансовой консолидации ЗАО «Торговая Компания «Мегаполис», г.Москва;
4. Козлов Сергей Юрьевич – директор по экономике и финансам ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
5. Малюгина Ирина Вячеславовна – главный бухгалтер ОАО «ВНИИ «Сигнал», г.Ковров;
6. Рудаев Евгений Владимирович – заместитель финансового директора ЗАО «Торговая Компания «Мегаполис», г.Москва.
IХ. Принять предложение ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» и включить ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» г. Владимир в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества.
X. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Дегтяревец» 25.04.2012г.
XI. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания.
XII. Определить:
• - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 18.05.2012г. с 10 час. 00 мин.;
• - почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, д.4;
• - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15.05.2012г.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Генеральный директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» А.В. Тменов
13 февраля 2012г.
