«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос
Об определении кредитной политики ОАО «ОГК-2»: об утверждении кредитного плана ОАО «ОГК-2» на 1 квартал 2012 года.
Решение:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Разрешить Генеральному директору Общества привлекать заемные средства в рамках реализации инвестиционной программы по объектам ДПМ в январе и в феврале 2012 года в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом движения потоков наличности субъектов инвестиций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2».
Вопрос
Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ОГК-2» на 2012 год.
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ОГК 2» на 2012 год.
Вопрос
Об утверждении скорректированного плана-графика контрольных точек реализации приоритетного инвестиционного проекта Общества.
Решение:
Утвердить корректировку планового графика прохождения контрольных точек 2-го уровня в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Общества «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ 420 (ст. № 9,10) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. № 9».
Вопрос
Об утверждении плана движения потоков наличности субъектов инвестиций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», на 1 квартал 2012 года.
Решение:
Утвердить план движения потоков наличности субъектов инвестиций при реализации приоритетных инвестиционных проектов, входящих в инвестиционную программу ОАО «ОГК-2», на январь-февраль 2012 года.
Вопрос
Об определении закупочной политики в Обществе.
Решение:
1.Принять к сведению корректировки годовой комплексной программы закупок ОАО «ОГК-2» на 2011 год под нужды 2011 года.
2.Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
Вопрос
О согласовании кандидатуры на должность исполнительного аппарата ОАО «ОГК-2».
Решение:
Согласовать назначение с 01 января 2012 года Клименко Виктора Анатольевича на должность начальника Управления ERP-систем ОАО «ОГК-2».
Вопрос
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Об одобрении договора о предоставлении займа между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг».
Решение:
1. Определить, что цена договора о предоставлении займа между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» на срок не более 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней составляет не более 698 625 000 (шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе:
- сумма займа: не более 405 000 000 (четыреста пять миллионов) рублей;
- размер процентов: не более 293 625 000 (двести девяносто три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (процентная ставка: не более 7,25% (семь целых двадцать пять сотых процента) годовых).
2. Одобрить заключение договора о предоставлении займа между ОАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик – ОАО «ОГК-2»,
Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».
Предмет Договора: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
Цена Договора: не более 698 625 000 (шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, в том числе:
- сумма займа: не более 405 000 000 (четыреста пять миллионов) рублей;
- размер процентов: не более 293 625 000 (двести девяносто три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (процентная ставка: не более 7,25% (семь целых двадцать пять сотых процента) годовых).
Комиссии за организацию займа не взимаются.
Срок займа: не более 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней.
Вопрос
О внесении изменений в Решение Совета Директоров по вопросу №1 (заседание 23.12.2011, протокол № 37 от 27.12.2011).
Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2012.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10.02.2012 № 38.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2012 № 124/2012 А.С. Колесников
(подпись)
3.2. Дата “13” февраля 2012г. М.П.